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吉祥坊:关于2017年度日日相干买进卖情景的公报

2019-02-08 来源: [db:来源] 作者:[db:作者]

  原题目:吉祥坊:关于2017年度日日相干买进卖情景的公报

  证券代码:600227 证券信称:丹 天 募化 编号:临 2017-005 贵州吉祥坊股份拥有限公司 关于 2017 年度日日相干买进卖情景的公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许重 父亲缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 根据《上海证券买进卖所股票上市规则》的相干规则,结合本公司 还愿情景,对本公司 2017 年度日日相干买进卖情景终止了靠边的估计。 壹、估计全年日日相干买进卖的根本情景 单位:万元 2017 年估计 2016 年还愿 估计增减 相干单位 买进卖情节 增减缘由 突发额 突发额 额 贵州吉祥坊集儿子团弄拥有限责公司 接租土地 800.00 800.00 - 对桐梓募化工 供消费装 贵州吉祥坊正泰工程拥有限责公 置检修、保 1883.97 4146.54 -2262.57 事情量增添以 司 运和泊车检 修效力动 合 计 2683.97 4946.54 -2262.57 二、相干方伸见和相干相干 1、贵州吉祥坊集儿子团弄拥有限责公司 住 所:贵州节贵阳市环城北边路 157 号 法定代理人:丁林洪 报户口本钱:50,800 万元人民币 成立日期:1995 年 10 月 16 日 企业典型:拥有限责公司 经纪范畴:募化工产品(不含募化学风险品)、桨板及纸品的技术开 发、机械加以工创造和设备装置检修;商贸,本企业己产产品及相干技 术的出口产事情;经纪本企业消费、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表、洞配件及相干技术的出口产事情;经纪本企业的进料加以工和 “叁到来壹补养”事情;制浆造纸原辅材料,机、电、仪设备、洞配件及 相干技术的出口产事情;募化工、制浆造纸机、电、仪设备及相干技术的 出口产代劳动事情;房屋、土地出赁;根据国度拥关于规则,从事国际外面投 资事情(国度法度、法规避免避免及限度局限的摒除外面)。 经审计,截到 2015 年 12 月 31 日,集儿子团弄公司资产尽和为 986,109.49 万元,拉亏空尽和为 617,606.39 万元,净资产为 370,962.46 万元;2015 年完成营业顶出产 292,602.02 万元,净盈利为-19,839.31 万元。 贵州吉祥坊集儿子团弄拥有限责公司是本公司的母亲公司。 2、贵州吉祥坊正泰工程拥有限责公司 住 所:丹水市募化工路 法定代理人:胡建秋 报户口本钱:2,000 万元人民币 成立日期:2009 年 5 月 15 日 企业典型:拥有限责公司(天然人投资或控股) 经纪范畴:房屋修盖工程破土尽接包叁级(先前置拥有效容许证从 事经纪);汽车打扮、检修、洞配件销特价而沽;家电检修;装卸、劳动政; 竹木纸浆半产品、产品销特价而沽、机械加以工创造和设备装置检修、商贸、 募化工、制浆造纸机、电仪设备装置检修及相干技术事情、技术开辟; 锅炉、压力容器、宗重机械检修,压力容器创造装置改造;压力管道 阴暗转检修;机械设备无损检测;阀门(带拥有装置然阀)尽先修调校;计量 器设备检测检定;五金提交电;修盖装修修饰;土建测绘;机电仪设 备装置、检修及相干技术事情。(以上经纪范畴触及行政容许的凭拥有 效容许证从事经纪) 截到 2016 年 12 月 31 日,正泰公司资产尽和为 7,511.90 万元, 拉亏空尽和为 6,642.20 万元,净资产为 869.70 万元;2016 年完成营 业顶出产 8,940.50 万元,净盈利为 66.18 万元(不经审计)。 贵州吉祥坊正泰工程拥有限责公司是贵州吉祥坊集儿子团弄拥有限责 公司的控股儿分店。 叁、相干买进卖的官价政策 公司与各相干方之间的日日相干买进卖,是在己愿、对等的绳墨下 终止的,根据公允、公允、靠边绳墨参考市场标价终止官价。 四、相干买进卖对上市公司的影响 公司 2017 年度日日相干买进卖,是为了确保公司消费经纪顺顺手进 行的需寻求,同时遵循了公允、公平、己愿的绳墨,不存放在伤害本公司 和广阔股东方利更加的情景,不会对公司本期及不到来的财政情景产生不顺溜 影响,也不会影响上市公司的孤立性。 五、公司董事会表决情景 公司第六届二什七次董事会对公司 2017 年度日日相干买进卖终止 了审议。在董事会会表决时,公司董事会 9 名成员中 6 名相干董事 丁林洪、周俊生、王贵昌、丁林辉、袁远镇、李晓春天均规避免表决,其 余 3 名匪相干董事的表决情景为:3 票同意,0 票顶持,0 票丢权, 经度过了该项议案。 六、孤立董事事前认却情景和发表发出产的孤立意见 公司孤立董事徐广先生、宋朝学先生、范其勇先生赞同将《关于 公司 2017 年度日日相干买进卖情景的议案》提请公司第六届二什七次 董事会审议。 孤立董事审议该议案并发表发出产如次孤立意见: 1、公司 2017 年度日日相干买进卖适宜《公司法》、《上海证券买进卖 所股票上市规则》等相干法度、法规以及公司《章程》的拥关于规则, 该议案曾经贵州吉祥坊股份拥有限公司第六届二什七次董事会审议。在 董事会会表决时,公司董事会 9 名成员中 6 名相干董事均规避免表决, 其他 3 名匪相干董事不符赞同该项议案,并赞同提提交公司股东方父亲会审 议。 2、公司 2017 年度日日相干买进卖标价是根据公允、公允绳墨参考 市场标价终止官价,适宜公司和所拥有股东方的利更加。公司日日相干买进卖 是必要的,有益于公司消费经纪的顺顺手终止,不存放在伤害本公司及其 他股东方特佩是中小股东方利更加的情景,不会影响公司的孤立性。 七、相干买进卖协议签名情景 上述相干买进卖属本公司的日日性的相干买进卖,拥关于协议为壹项壹 签。 八、备查文件目次 1、公司第六届二什七次董事会决定; 2、经孤立董事签名确认的孤立意见; 3、合同。 特此公报。 贵州吉祥坊股份拥有限公司董事会 二○壹七年壹月二什四日

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