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中钰控股第二届董事会第六次会决定公报

2019-05-30 来源: 原创 作者:locoy

  证券代码:430118 证券信称:吉祥坊 秉政券商:中泰证券 中钰投资控股(北边京)股份拥有限公司第二届董事会第六次会决定公报 壹、会召开情景 中钰投资控股(北边京)股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二 届董事会于 2015 年 12 月 13 日在公司会室召开了第六次会,会畅通牒于 2015 年 12 月 10 日以邮件畅通牒方法收回。会应列席董事 5人,还愿列席董事 5人。会由公司董事长禹勃先生掌管。本次会 议的召开和表决以次适宜《中华人民共和国公司法》等法度法规和《公司章程》的拥关于规则。 二、会表决情景 与会董事经详细审议并以即兴场开票表决方法,经度过如次议案: (壹)审议《关于聘用公司尽经纪的议案》 议案情节: 董事会聘用丹世杰先生担负公司尽经纪(信历附后),任期己本次会经度过之日宗到本届董事会任期服满时止。 表决结实:赞同票数为 5票;顶持票数为 0票;丢权票数为 0票。 (二)审议《关于聘用公司财政尽监的议案》 议案情节:董事会聘用张松先生担负公司财政尽监(信历附后),任期己本次会经度过之日宗到本届董事会任期服满时止。 本公司及董事会所拥有成员保障公报情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实、正确和完整顿担负壹般及包带责。 表决结实:赞同票数为 5票;顶持票数为 0票;丢权票数为 0票。 (叁)审议《关于聘用公司董事会秘书的议案》 议案情节:董事会聘用赵正西玉先生为公司董事会秘书(信历附后),任期己本次会经度过之日宗到本届董事会任期服满时止。 表决结实:赞同票数为 5票;顶持票数为 0票;丢权票数为 0票。 (四)审议《关于设置参股公司的议案》 议案情节:公司拟与吉祥坊办(北边京)拥有限公司(以下信称“吉祥坊”)壹道出产资设置参股公司深圳中钰医生控股拥有限公司(终极以工商部把关名称为准),报户口本钱为 5000 万元,公司出产资 500万元,占出产资份额的 10%;吉祥坊出产资 4500万元,占出产资份额 的 90%,报户口地址为深圳前海。根据《公司章程》的规则,此次对外面 投资产额较小,无需股东方父亲会审议同意。 规避免情景:相干董事禹勃规避免表决。 表决结实:赞同票数为 4票;顶持票数为 0票;丢权票数为 0票。 叁、备查文件《中钰投资控股(北边京)股份拥有限公司第二届董事会第六次会决定》。 特此公报。 中钰投资控股(北边京)股份拥有限公司董事会 2015年 12月 14日 附件壹:尽经纪候选人丹世杰先生信历丹世杰,中国国籍,无境外面永世居剩权,2005年中地脊父亲学落士一齐 业,2005年-2008年在美国强大生集儿子团弄下面正西服置杨森制药拥有限公司任华 南区销特价而沽经纪;2008年-2010年在美国强大生集儿子团弄下面强大生(中国)医 疗器材拥有限公司任华南区销特价而沽经纪,2011年-2012年在捷斯瑞医药拥有限公司任市场部经纪,2013年担负北边京快迈医疗科技拥有限公司首座运营官、副尽裁剪;2014年-2015年11月担负吉祥坊办(北边京)拥有限公司董事尽经纪。 附件二:财政尽监候选人张松先生信历张松,中国国籍,无境外面永世居剩权,2006年-2010年在河北边耀美商贸拥有限公司任事情经纪;2010年-2014年在河北边佳隆食品拥有限公 司任尽经纪, 2014年-2015年11月担负吉祥坊办(北边京)拥有限公司财政尽监。 附件叁:董事会秘书候选人赵正西玉先生信历赵正西玉,中国国籍,无境外面居剩权,2011年清华父亲学硕士切磋生 逝业,2011年到2013年在昆吾九鼎投资办拥有限公司任投资尽监; 2013年到2015年11月担负吉祥坊办(北边京)拥有限公司投资尽监。

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