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地脊铰股份:第九届董事会第叁次会决定公报

2019-02-11 来源: [db:来源] 作者:[db:作者]

  公报日期:2017-08-31

  证券代码:000680 证券信称:地脊铰股份 公报编号:2017—031

  地脊铰工程机械股份拥有限公司

  第九届董事会第叁次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  地脊铰工程机械股份拥有限公司第九届董事会第叁次会于2017年8月30日上半天在

  公司尽部父亲楼203会室以即兴场表决方法召开。会畅通牒已于2017年8月18日以书

  面和电儿子邮件两种方法收回。会应到董事9人,实到董事9人,公司董事张秀文、

  江奎、吉祥坊、吴汝江、孙儿子学科、唐国庆、苏儿子孟、老敏、王金星列席了会,会由张秀文董事长掌管。公司监事、初级办人员列席了会。会畅通牒及召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会审议并经度过了以下决定:

  壹、审议经度过了《公司 2017 年半年度报告》及其《摘要》;(详见巨万风潮资讯网

  (http://www.cninfo.com.cn));

  表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  二、审议经度过了《关于地脊东方重工集儿子团弄财政拥有限公司2017年上半年风险评价报告的

  议案》。(详见公报编号为2017-034的“关于地脊东方重工集儿子团弄财政拥有限公司2017年上半

  年风险评价报告的公报”);

  该项议案相干董事江奎、吉祥坊、吴汝江、唐国庆规避免表决;表决结实:赞同 5

  票,丢权0票,顶持0票。

  叁、审议经度过了《关于僵持地脊东方重工集儿子团弄财政拥有限公司增资优先认完权暨相干买进卖的议案》。(详见公报编号为2017-035的“关于僵持地脊东方重工集儿子团弄财政拥有限公司增资优先认完权暨相干买进卖的公报”);

  该项议案相干董事张秀文、江奎、吉祥坊、吴汝江、孙儿子学科、唐国庆规避免表决;表决结实:赞同3票,丢权0票,顶持0票。

  本议案需提提交公司2017年第叁次临时股东方父亲会审议。

  1

  四、审议经度过了《关于召开公司2017年第叁次临时股东方父亲会的议案》。(详见公报

  编号为2017-036的“关于召开公司2017年第叁次临时股东方父亲会的畅通牒”)。

  表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  特此公报。

  地脊铰工程机械股份拥有限公司董事会

  二〇壹七年八月叁什日

  2

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  提示:本网不保障其真实性和客不清雅性,所拥有拥关于该股的拥有效信息,以买进卖所的公报为准,敬请投资者剩意风险。

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