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厦华电儿子:第八届董事会第什四次会决定公报

2019-03-10 来源: 原创 作者:locoy

  原题目:厦华电儿子:第八届董事会第什四次会决定公报

  证券代码:600870 证券信称:厦华电儿子 编号:临 2017-021 厦门华裔电儿子股份拥有限公司 第八届董事会第什四次会决定公报 特佩提示:本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏, 并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 厦门华裔电儿子股份拥有限公司第八届董事会第什四次会于 2017 年 2 月 24 日上半天 9:30 在厦门市思皓 区环岛南路 3088 号叁楼召开。会材料于 2017 年 2 月 14 日以电儿子邮件方法收回。本次会由王玲玲董 事长掌管,应到会董事 9 名,还愿到会 9 名。监事、副尽经纪等高管人员列席本次会,副尽经纪杨莎娜 因公干出产差不列席本次会。本次会的召开适宜《公司法》等拥关于法度法规、规范性文件和公司章程的 规则。会审议经度过如次议案: 壹、《2016 年度董事会工干报告》 表决结实:9 票赞同,0 票丢权,0 票顶持。 二、《2016 年度尽经纪工干报告》 表决结实:9 票赞同,0 票丢权,0 票顶持。 叁、《2016 年年度报告》及其摘要 详细详见同日于上海证券买进卖所网站 www.sse.com.cn 说出的《厦门华裔电儿子股份拥有限公司 2016 年年 度报告》。 表决结实:9 票赞同,0 票丢权,0 票顶持。 四、《2016 年度财政决算报告》 表决结实:9 票赞同,0 票丢权,0 票顶持。 五、《2016 年度盈利分派及本钱公积金转增股本预案》 根据福建华兴头计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计数据,2016 年度公司完成营业顶出产 39,855.79 万 元,归属于母亲公司所拥有者的净盈利为-510.21 万元,不分派盈利为-286,558.89 万元,就中母亲公司期末了不 分派盈利为-284,880.36 万元。根据公司《章程》规则,2016 年度不竭止盈利分派。2016 年度公司也不进 行本钱公积金转增股本。 表决结实:9 票赞同,0 票丢权,0 票顶持。 六、《关于续聘会计师师事政所及顶付 2016 年度报还的议案》 根据审计委员会 2017 年第四次会决定,建议续聘福建华兴头计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司 2017 年度的审计机构,聘期壹年;2016 年度审计费为 70 万元。 表决结实:9 票赞同,0 票丢权,0 票顶持。 七、《2016 年度孤立董事述职报告》 详细详见同日于上海证券买进卖所网站 www.sse.com.cn 说出的《2016 年度孤立董事述职报告》。 表决结实:9 票赞同,0 票丢权,0 票顶持。 八、《公司 2016 年度外面部把持评价报告》 详细详见同日于上海证券买进卖所网站 www.sse.com.cn 说出的《公司 2016 年度外面部把持评价报告》。 表决结实:9 票赞同,0 票丢权,0 票顶持。 九、《公司 2016 年度外面部把持审计报告》 详细详见同日于上海证券买进卖所网站 www.sse.com.cn 说出的《公司 2016 年度外面部把持审计报告》。 表决结实:9 票赞同,0 票丢权,0 票顶持。 什、《董事会审计委员会 2016 年度履职汇尽报告》 详细详见同日于上海证券买进卖所网站 www.sse.com.cn 说出的《董事会审计委员会 2016 年度履职情景 汇尽报告》。 表决结实:9 票赞同,0 票丢权,0 票顶持。 什壹、《关于增补养董事会战微展开委员会委员的议案》 鉴于公司原董事老伟先生因团弄体缘由,辞去董事、董事会战微展开委员会委员等职政。为了保障董事 会特意委员会工干的顺顺手展开,即兴经董事会切磋决议,拟提名蔡清艺董事为公司董事会战微展开委员会委 员,任期与公司第八届董事会任期不符。 调理后的董事会战微展开委员会由王玲玲女男、王文怀先生、 蔡清艺先生结合,王玲玲女男为战微 展开委员会主任委员。 表决结实:9 票赞同,0 票丢权,0 票顶持。 什二、《关于公司添加以经纪范畴的议案》 详细详见同日于上海证券买进卖所网站 www.sse.com.cn 说出的《关于公司添加以经纪范畴的公报》。 表决结实:9 票赞同,0 票丢权,0 票顶持。 什叁、《关于修订公司

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