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吉祥坊:第壹届董事会第什次会决定公报暨召开

2019-03-11 来源: 原创 作者:locoy

  吉祥坊:第壹届董事会第什次会决定公报暨召开2013年年度股东方父亲会的畅通牒

  检查PDF原文

  公报日期:2014-04-28

  吉祥坊触动力技术(北边京)股份拥有限公司

  证券信称:吉祥坊 证券代码:430203 公报编号:2014-004

  吉祥坊触动力技术(北边京)股份拥有限公司

  第壹届董事会第什次会决定公报

  暨召开 2013 年年度股东方父亲会的畅通牒

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性老

  述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负相应法度责。

  壹、会召开情景

  吉祥坊触动力技术(北边京)股份拥有限公司(以下信称“公司”)第壹届董事会

  第什次会于 2014 年 4 月 28 日于北边京市海淀区正西直门北边父亲街 32 号枫蓝国际中

  心 2 号楼 1509 室会室召开。会畅通牒于 2014年4月18日以直接递送臻的方法

  收回。公司即兴拥有董事 7 人,还愿列席会并表决的董事 7 人。会由董事长戴先

  根掌管,公司监事、董事会秘书和其他初级办人员列席了会。本次会的召

  开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。

  二、会表决情景

  会以举顺手表决方法审议经度过如次议案:

  (壹)审议经度过《2013 年度董事会工干报告》,并提提交股东方父亲会审议;

  赞同票数为 7 票;顶持票数为 0 票;丢权票数为 0 票。

  (二)审议经度过《2013 年度尽经纪工干报告》;

  赞同票数为 7 票;顶持票数为 0 票;丢权票数为 0 票。

  (叁)审议经度过《2013 年年度报告及摘要》,并提提交股东方父亲会审议;

  赞同票数为 7 票;顶持票数为 0 票;丢权票数为 0 票。

  (四)审议经度过《2013 年年度财政决算报告》,并提提交股东方父亲会审议;

  赞同票数为 7 票;顶持票数为 0 票;丢权票数为 0 票。

  (五)审议经度过《2013 年年度盈利分派预案》,并提提交股东方父亲会审议;

  2013 年度吉祥坊母亲公司经审计完成盈利尽和为人民币 4,055,280.74 元,净

  盈利 3,901,961.00 元。以母亲公司完成的净盈利 3,901,961.00 元为基数,提

  10%的法定公积金 390,196.10 元,加以上母亲公司截到 2012 年 12 月 31 日不分派盈利

  12,678,929.87 元,扣减去年度还愿分派的即兴金股利 3,042,720.00 元,截到 2013

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