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天富触动力:第五届董事会第叁什壹次会决定公

2019-03-14 来源: 原创 作者:locoy

  原题目:天富触动力:第五届董事会第叁什壹次会决定公报

  证券代码:600509 证券信称:天富触动力 公报编号:2017-临 023 新疆天富触动力股份拥有限公司 第五届董事会第叁什壹次会决定公报 特佩提示 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性老 述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 新疆天富触动力股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会 第叁什壹次会于 2017 年 4 月 18 日封皮畅通牒即席董事,2017 年 4 月 26 日上半天 10:30 分以即兴场加以畅通信表决方法召开,董事长赵磊先生主 持了本次会,会应到董事 11 人,实到董事 10 人,董事刘伟先生 因出产差无法即兴场列席本次会,付托董事赵磊先生代为表决。公司监 事、公司副尽经纪兼董事会秘书老志勇先生、财政尽监奚红女男列席 会。公司董事会成员在充分了松所审议事项的前提下,对审议事项 逐项终止表决,适宜《公司法》及《公司章程》的要寻求。 经度过与会董事详细逐项审议,表决经度过如次事项: 1、关于公司 2016 年度报告及年度报告摘要的议案; 赞同公司 2016 年度报告及年度报告摘要。 此项议案需提提交公司股东方父亲会审议。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 2、关于公司 2017 年第壹季度报告的议案; 赞同公司 2017 年第壹季度报告。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 3、关于公司 2016 年度董事会工干报告的议案; 赞同公司 2016 年度董事会工干报告。 此项议案需提提交公司股东方父亲会审议。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 4、关于公司 2016 年度尽经纪工干报告的议案; 赞同公司 2016 年度尽经纪工干报告。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 5、关于公司 2016 年度财政决算报告的议案; 赞同公司 2016 年度财政决算报告。 此项议案需提提交公司股东方父亲会审议。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 6、关于公司 2016 年度盈利分派预案的议案; 赞同公司 2016 年度盈利分派预案。公司 2016 年度盈利分派预案 为:以 2017 年 4 月 26 日公司第五届董事会第叁什壹次会召开日的 尽股本 905,696,586 股为基数,向所拥有股东方每 10 股派发皓金花红 1.07 元(含税),共计 96,909,534.70 元。2016 年度公司不竭止本钱公积 金转增股本。 此项议案需提提交公司股东方父亲会审议。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 7、关于公司 2016 年度特佩计提减值预备的议案; 赞同对公司临时产权投资、应收账款、存放货等资产项目特佩计提 减值预备共计 47,098,391.99 元。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 8、关于公司 2017 年度经纪方案的议案; 赞同公司 2017 年度经纪方案。2017 年度首要消费经纪目的为: 方案发电量 95.70 亿仟瓦时,供电量 100 亿仟瓦时,供暖和量 2,400 万 吉焦,供天然气量 12,000 万方,电、暖和费回收比值不小于 98%,根本 确立项目投资方案算计 132,743.6 万元,设备尽先修项目投资方案算计 7,195 万元;技改项目投资方案算计 3,114 万元, 外面购电量不超越 13 亿仟瓦时,购电单价不超越国度电网公司下网单价。 此项议案需提提交公司股东方父亲会审议。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 9、关于估计公司 2017 年度日日相干买进卖的议案; 赞同在市场标价不突发较父亲变募化以及公司相干买进卖事情范畴不 突发严重变募化的情景下,当年度公司估计向相干方铰销各种商品不超 度过 12,000 万元,向相干人销特价而沽各种产品不超越 800 万元,接受相干 人供的劳动政不超越 41,000 万元,向相干人供劳动政不超越 100 万 元。 公司孤立董事已事前片面了松上述相干买进卖事项,并发表发出产孤立意 见认为:公司估计的 2017 年日日相干买进卖是正日消费经纪所必须的, 各项买进卖官价结算方法是以市场标价为基础,体即兴公允买进卖、协商壹 致的绳墨,相干买进卖官价靠边、公允,没拥有拥有伤害公司利更加以及中小股 东方的利更加,不会对公司本期以及不到来财政情景、经纪效实产生影响。 相干买进卖决策和表决以次合法,适宜《上海证券买进卖所股票上市规则》 及其他规范的要寻求。 此项议案结合相干买进卖,相干董事赵磊、刘伟、秦江、老军民、 程伟东方规避免了表决。 此项议案需提提交公司股东方父亲会审议。 赞同 6 票,顶持 0 票 ,丢权 0 票。 10、关于公司 2017 年度方案为控股儿分店供担保的议案; 赞同公司 2017 年度对控股儿分店供担保算计 5.8 亿元,就中: 为石河儿子天富南暖和电拥有限公司供 1 亿元担保;为新疆天富天源燃气 拥有限公司供 2.5 亿元担保;为新疆天富金阳新触动力拥有限责公司提 供 1.3 亿元担保;为石河儿子开辟区天富燃料运输拥有限公司供 1 亿元 担保。上述担保事项的拥有效限期为己本议案经公司股东方父亲会审议经度过 之日宗到公司 2017 年度股东方父亲会召开之日止。 公司孤立董事发表发出产孤立意见认为:公司对控股儿分店供担保合 法却行,公司对控股儿分店供担保却完成壹道展开,有益于维养护公 司出产资人的权利。董事会在上述议案表决中,决策以次合法拥有效,没拥有 拥有伤害公司及股东方的利更加。需剩意在还愿操干中应严峻把持在额度内 操持担保的法度文件、顺手续,做好风险备范主意。赞同公司 2017 年 度对控股儿分店担保的方案。 此项议案需提提交公司股东方父亲会审议。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 11、关于公司 2017 年方案为控股股东方供担保的议案; 赞同公司为控股股东方新疆天富集儿子团弄拥有限责公司银行存贷款、融资 出赁借款及寄托存贷款等融资方法供担保,担保金额不超越人民币 40 亿元。此担保事项的拥有效限期为己本议案经公司股东方父亲会审议畅通 度过之日宗到公司 2017 年度股东方父亲会召开之日止。 公司孤立董事已事前片面了松上述相干买进卖事项,并发表发出产孤立意 见认为:公司向控股股东方供担保合法却行,董事会在此项议案表决 中,决策以次合法拥有效,没拥有拥有伤害公司及股东方的利更加。赞同关于为控 股股东方供担保的议案,但需剩意在还愿操干中应严峻把持在额度内 操持担保的法度文件、顺手续,做好风险备范主意。 此项议案结合相干买进卖,相干董事赵磊、刘伟、秦江、老军民、 程伟东方规避免了表决。 此项议案需提提交公司股东方父亲会审议。 赞同 6 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 12、关于公司央寻求 2017 年度银行任命信的议案; 赞同公司向银行央寻求一共 41 亿元的银行任命信额度,就中:向中 国银行股份拥有限公司石河儿子市分行央寻求金额 3 亿元,向国度开辟银行 股份拥有限公司新疆维吾尔己治水区别行央寻求金额 8 亿元,向上海浦东方发 展银行股份拥有限公司乌鲁木齐全分行央寻求金额 5 亿元,向华夏季银行股份 拥有限公司乌鲁木齐全分行央寻求金额 1.5 亿元,向兴业银行股份拥有限公司 乌鲁木齐全分行央寻求金额 4 亿元,向中国光父亲银行股份拥有限公司乌鲁木 齐全分行央寻求金额 5 亿元,向中国工商银行股份拥有限公司石河儿子分行申 请金额 3.5 亿元,向中国民生银行股份拥有限公司乌鲁木齐全分行央寻求金 额 3 亿元,向装置然银行股份拥有限公司深圳分行央寻求金额 1 亿元,向北边 京银行股份拥有限公司乌鲁木齐全分行央寻求金额 4 亿元,向中国确立银行 股份拥有限公司石河儿子分行央寻求金额 1 亿元,向招商银行股份拥有限公司 石河儿子分行央寻求金额 2 亿元。 此事项的拥有效限期为己本议案经公司股东方父亲会审议经度过之日宗 到公司 2017 年度股东方父亲会召开之日止。 此项议案需提提交公司股东方父亲会审议。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 13、关于 2017 年度公司临时存贷款方案的议案; 赞同公司 2017 年向银行央寻求一共不超越 40 亿元的临时借款。 此事项的拥有效限期为己本议案经公司股东方父亲会审议经度过之日宗 到公司 2017 年度股东方父亲会召开之日止。 此项议案需提提交公司股东方父亲会审议。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 14、关于 2017 年度公司顶押方案的议案; 赞同公司 2017 年度顶押(机具设备)原值 7,529,707,596.83 元, 净值 5,398,418,913.32 元用于存贷款顶押。 此项议案需提提交公司股东方父亲会审议。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 15、关于 2017 年度公司质押方案的议案; 赞同公司 2017 年方案质押用收受的银行接兑汇票共计 4 亿元, 就中: 亿元在中国工商银行股份拥有限公司石河儿子分行操持不一限期、 额度的银行接兑汇票;2 亿元在中国银行股份拥有限公司石河儿子分行用 于操持不一限期、额度的银行接兑汇票。 此项议案需提提交公司股东方父亲会审议。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 16、关于公司 2016 年度外面部把持己我评价报告的议案; 赞同公司 2016 年度外面部把持己我评价报告。 公司孤立董事发表发出产孤立意见认为:经在审阅《新疆天富触动力股份 拥有限公司 2016 年度外面部把持己我评价报告》、查阅公司各项办制度 和就相干事项与公司办层终止提交流动的基础上,我们认为,公司已建 立了对立完备的外面部把持制度体系,适宜拥关于法规的要寻求,却以对公 司经纪办宗到拥有效的把持、监督干用。公司关于外面部把持的己我评 价真实、客不清雅的反应了公司外面部把持制度的确立及运转情景。今后公 司需进壹步增强大外面部把持的监督和讯问责主意,提高内控的实行力,持 续优募化公司的外面部把持程度。我们赞同《新疆天富触动力股份拥有限公司 2016 年度外面部把持己我评价报告》。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 17、关于公司 2016 年度外面部把持审计报告的议案; 赞同公司 2016 年度外面部把持审计报告。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 18、关于公司 2016 年度会计师师事政所从事审计工干的尽结报告 的议案; 赞同公司 2016 年度会计师师事政所从事审计工干的尽结报告。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 19、关于公司顶付 2016 年审计费的议案; 赞同向立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)顶付 2016 年度财政 报告审议费、外面部把持审计费及募集儿子资产年度寄存放与运用专项审 计费算计 200 万元(不含税价)。 此项议案需提提交公司股东方父亲会审议。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 20、关于公司延聘 2017 年度审计机构的议案; 赞同延聘立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司 2017 年度 审计机构。 公司孤立董事发表发出产孤立意见认为:立信会计师师事政所(特殊普畅通 合伙)在对公司 2016 年度财政报告审计的经过中,却以僵持客不清雅、 公平的绳墨,信守事业操守规范,遵循孤立审计绳墨,恪违反职守、勤政 勉尽责。公司续聘审计机构的决策以次适宜法度、法规和公司章程的 相干规则。我们赞同续聘其为公司 2017 年度审计机构。 此项议案需提提交公司股东方父亲会审议。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 21、关于公司募集儿子资产寄存放与运用情景专项报告的议案; 赞同公司 2016 年度募集儿子资产寄存放与运用情景专项报告。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 22、关于公司拟受让控股儿分店石河儿子天富南暖和电拥有限公司股权 的议案; 赞同公司受让第壹触动力实业拥有限公司所持拥有石河儿子天富南暖和电 拥有限公司的整顿个股权,受让标价待审计评价完成后决定,评价基准日 为 2017 年 6 月 30 日。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 23、关于公司拟向新疆天富当代当世效力动拥有限公司出产租房屋的议案; 赞同公司向新疆天富当代当世效力动拥有限公司出产租公司丢用的换暖和站 等工业用房,面积共计 12,677.74 平方米,租规范为每年 90 万元, 租期为 2017 年 5 月 1 日到 2020 年 4 月 30 日。 公司孤立董事已事前片面了松上述相干买进卖事项,并发表发出产孤立意 见认为:公司将丢用的换暖和站等工业用房出赁给相干方,有益于公司 优募化资产运用,此项相干买进卖没拥有拥有伤害公司利更加以及中小股东方的利 更加,不会对公司本期以及不到来财政情景、经纪效实产生影响。相干提交 善决策和表决以次合法,适宜《上海证券买进卖所股票上市规则》及其 他规范的要寻求。 此项议案结合相干买进卖,相干董事赵磊、刘伟、秦江、老军民、 程伟东方规避免了表决。 赞同 6 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 24、关于公司拟向全资儿分店供借款的议案; 赞同公司向下面全资儿分店新疆天富金阳新触动力拥有限责公司 供 2,060 万元借款,新疆天富渣滓焚烧发电拥有限责公司供 3,452 万元借款;上述借款限期为本议案经公司董事会审议经度过宗壹年。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 25、关于公司拟央寻求报户口发行短期融资券的议案; 赞同公司向中国银行间市场买进卖商协会央寻求报户口发行不超越人 民币 6 亿元短期融资券,在中国银行间市场买进卖商协会报户口拥有效期内 择机发行,同时提请股东方父亲会任命权董事会决议并实施本次发行的相干 事情。概微请拜见公司于同日在《上海证券报》和《证券时报》以及 上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)见报的《新疆天富触动力 股份拥有限公司关于公司拟央寻求报户口发行短期融资券的公报》(公报编 号:2017-临 032)。 此项议案需提提交公司股东方父亲会审议。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 26、关于召开 2016 年度股东方父亲会的议案。 赞同于 2017 年 5 月 17 日召开 2016 年度股东方父亲会,审议事项如 下:(1)关于公司 2016 年度报告及年度报告摘要的议案;(2)关于 公司 2016 年度董事会工干报告的议案;(3)关于公司 2016 年度监事 会工干报告的议案;(4)关于公司 2016 年度财政决算报告的议案; (5)关于公司 2016 年度盈利分派预案的议案;(6)关于公司 2017 年度经纪方案的议案;(7)关于估计公司 2017 年度日日相干买进卖的 议案;(8)关于公司 2017 年度方案为控股儿分店供担保的议案; (9)关于公司 2017 年度方案为控股股东方供担保的议案;(10)关 于公司央寻求 2017 年度银行任命信的议案;(11)关于 2017 年度公司长 期存贷款方案的议案;(12)关于 2017 年度公司顶押方案的议案;(13) 关于 2017 年度公司质押方案的议案;(14)关于公司顶付 2016 年审 计费的议案;(15)关于公司延聘 2017 年度审计机构的议案;(16) 关于公司拟央寻求报户口发行短期融资券的议案;(17)关于公司拟吸取 侵犯全资儿分店石河儿子开辟区天富电力物质拥有限责公司的议案。 赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 特此公报。 新疆天富触动力股份拥有限公司董事会 2017 年 4 月 26 日

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