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凯利泰:第叁届监事会第八次会决定公报

2019-06-06 来源: 原创 作者:locoy

  原题目:凯利泰:第叁届监事会第八次会决定公报

  证券代码:300326 证券信称:凯利泰 公报编号:2017-006 上海凯利泰医疗科技股份拥有限公司 第叁届监事会第八次会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性老 述或严重缺漏。 2017 年 3 月 2 日,上海凯利泰医疗科技股份拥有限公司(以下信称“公司”) 第 叁届监事会第八次会在公司会室以即兴场结合畅通信方法召开,会畅通牒及相干 材料于 2017 年 2 月 22 日经度过电儿子邮件方法收回。本次监事会应参加以表决监事 3 名,还愿参加以表决监事 3 名,就中周志强大以畅通信方法参会。会由监事会主席周 志强大先生掌管,公司所拥有监事列席了会。本次会的召开适宜《中华人民共和 国公司法》和 《上海凯利泰医疗科技股份拥有限公司章程》的规则,会合法拥有 效。 壹、本次监事会审议并经度过如次决定: (壹) 审议经度过了《关于公司 2017 年度日日相干买进卖估计的议案》 因消费经纪需寻求,公司 2017 年度拟与上海逸触动医学科技拥有限公司(以下信 称“上海逸触动”)、上海利格泰生物科技拥有限公司(以下信称“上海利格泰”)、上海 落进凯利泰医疗科技拥有限公司(以下信称“上海落进”)突发片断必要的相干买进卖。 2017 年度拟突发日日相干买进卖情景如次: 估计相干买进卖 相干方 估计相干买进卖情节 2017 年度估计相干买进卖金额 类佩 向相干方购置 上海逸触动 铰销产品 1000 万元 商品 向相干方购置 上海利格泰 铰销产品 500 万元 商品 向相干方让 上海利格泰 让技术、设备 150 万元 技术、设备 1 出赁房屋给关 上海利格泰 房屋出赁 150 万元 联方 向相干方购置 上海落进 铰销产品 50 万元 商品 出赁房屋给关 上海落进 房屋出赁 150 万元 联方 公司董事会任命权办层在上述金额范畴内终止日日买进卖。若在还愿实行中日 日买进卖金额超越上述估计金额的,该当根据超越金额父亲小使用《深圳买进卖所创业 板股票上市规则》的规则重行提提交公司董事会容许股东方父亲会审议。 《上海凯利泰医疗科技股份拥有限公司 2017 年度日日相干买进卖估计公报》详 见中国证监会指定信息说出网站。 在监事会审议该项议案前,公司孤立董事已签名事前认却的封皮意见,并已 就该议案发表发出产孤立意见,孤立董事意见请详见中国证监会指定信息说出网站。 表决结实:本议案以 3 票赞同、0 票顶持、0 票丢权得到经度过。 (二) 审议经度过了《关于运用片断弃置不顾己拥有资产终止即兴金办的议案》 为提高资产运用效力,添加以公司进款,公司拟运用最高额度不超越人民币 20,000 万元的弃置不顾己拥有资产终止即兴金办。在上述额度内,资产却以滚触动运用。 即兴金办但限于购置装置然性高、满意保本要寻求且活触动性好、不影响公司正日经纪 的投资产品。投资限期到 2017 年 12 月 31 日。经复核,监事会认为在保障公司 日日运营和资产装置然的前提下,公司运用片断弃置不顾己拥有资产终止即兴金办,不影 响公司日日资产周转需寻求,不影响公司主营事情的正日展开。经度过终止度过火的即兴 金办,有益于提高资产运用效力,能得到壹定的投资效更加,进壹步提升公司整顿 体业绩程度,为公司股东方追寻求更多的投资报还。 表决结实:本议案以 3 票赞同、0 票顶持、0 票丢权得到经度过。 二、备查文件 公司第叁届监事会第八次会决定。 2 特此公报。 上海凯利泰医疗科技股份拥有限公司 监 事 会 二〇壹七年叁月二日 3

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