大天然源:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅

  原题目:大天然源:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅通牒

  证券代码:600665 证券信称:大天然源 公报编号:临 2017-008 大天然源股份拥有限公司 关于召开 2016 年年度股东方父亲会的畅通牒 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述 容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 要紧情节提示: 股东方父亲会召开日期:2017年4月26日 本次股东方父亲会采取的网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票 体系 壹、 召闭会的根本情景 (壹) 股东方父亲会典型和届次 2016 年年度股东方父亲会 (二) 股东方父亲会招集儿子人:董事会 (叁) 开票方法:本次股东方父亲会所采取的表决方法是即兴场开票和网绕开票相结 合的方法 (四) 即兴场会召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017 年 4 月 26 日 14 点 30 分 召开地点:正西服置高新技术产业开辟区科技路 33 号高新国际商政中心数码 父亲厦 27 层会室 (五) 网绕开票的体系、宗止日期和开票时间。 网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系 网绕开票宗止时间:己 2017 年 4 月 26 日 到 2017 年 4 月 26 日 采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的开票时间为股 东方父亲会召开当天的买进卖时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经度过 互联网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融畅通、商定购回事情账户和沪股畅通投资者的开票以次 触及融资融券、转融畅通事情、商定购回事情相干账户以及沪股畅通投资者 的开票,应依照《上海证券买进卖所上市公司股东方父亲会网绕开票实施细则》等拥关于 规则实行。 二、 会审议事项 本次股东方父亲会审议议案及开票股东方典型 开票股东方典型 前言号 议案名称 A 股股东方 匪积聚开票议案 1 公司 2016 年度董事会工干报告 √ 2 公司 2016 年度监事会工干报告 √ 3 公司 2016 年度孤立董事述职报告 √ 4 关于公司 2016 年度财政决算的议案 √ 5 关于公司 2016 年度盈利分派预案的议案 √ 6 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案 √ 7 关于续聘公司 2017 年度审计机构并顶付报还的议案 √ 8 关于向金融机构央寻求融资额度任命权的议案 √ 9 关于对下面公司担保的议案 √ 10 关于公司土地储藏的议案 √ 1、 各议案已说出的时间和说出媒体 上述议案曾经公司 2017 年 3 月 9 日召开的第八届董事会第什五次会审议畅通 度过。相干情节刊载于 2017 年 3 月 11 日的《上海证券报》、《证券时报》以及上海 证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。 2、 特佩决定议案:议案 9 3、 对中小投资者孤立计票的议案:议案 5、议案 6、议案 9 4、 触及相干股东方规避免表决的议案:无 应规避免表决的相干股东方名称:无 叁、 股东方父亲会开票剩意事项 (壹) 本公司股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权的, 既然却以登陆买进卖体系开票平台(经度过指定买进卖的证券公司买进卖终端)终止开票, 也却以登陆互联网开票平台(网址:vote.sseinfo.com)终止开票。初次登陆互 联网开票平台终止开票的,投资者需寻求完成股东方身份认证。详细操干请见互联网 开票平台网站说皓。 (二) 股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权,假设其拥 拥有多个股东方账户,却以运用持拥有公司股票的任壹股东方账户参加以网绕开票。开票后, 视为其整顿个股东方账户下的相反类佩普畅通股或相反种类优先股均已区别投出产相畅通 意见的表决票。 (叁) 相畅通表决权经度过即兴场、本所网绕开票平台或其他方法重骈终止表决的, 以第壹次开票结实为准。 (四) 股东方对所拥有议案均表决终了才干提提交。 四、 会列席对象 (壹) 股权吊销日收盘后在中国吊销结算拥有限责公司上海分公司吊销在册的 公司股东方拥有权列席股东方父亲会(详细情景详见下表),并却以以封皮方法付托代劳动 人列席会和参加以表决。该代劳动人不用是公司股东方。 股份类佩 股票代码 股票信称 股权吊销日 A股 600665 大天然源 2017/4/18 (二) 公司董事、监事和初级办人员。 (叁) 公司延聘的律师。 五、 会吊销方法 (壹)吊销需提提交的拥关于顺手续: 1、法人股股东方由法定代理人列席会的,须持加以盖公章的营业照骈印件、 法定代理人身份证皓和证券账户卡终止吊销;由法定代理人付托的代劳动人列席会 议的,须持己己己身份证、营业照骈印件、任命权付托书和证券账户卡吊销; 2、天然人股东方须持己己己身份证、证券账户卡操持吊销顺手续;付托代劳动人出产 席会的,受命人须持己己己身份证、付托旁证券账户卡和任命权付托书以及付托人 身份证操持吊销顺手续。 (二)吊销地址: 正西服置高新技术产业开辟区科技路 33 号高新国际商政中心数码父亲厦 27 层董事 会办公室,异地股东方却以发函或传真方法吊销。 (叁)吊销时间: 2017 年 4 月 21 日(星期五)8:30—17:30 六、 其他事项 (壹)、联绕方法 电话:029—88326035 传真:029—88326003 邮编:710075 联绕人:莫颖 (二)、参会费 与会人员食宿及提交畅通费己理。 特此公报。 大天然源股份拥有限公司董事会 2017 年 3 月 11 日 附件 1:任命权付托书 报备文件 第八届董事会第什五次会决定 附件 1:任命权付托书 任命权付托书 大天然源股份拥有限公司: 兹付托 先生(女男)代表本单位(或己己己)列席 2017 年 4 月 26 日召 开的贵公司 2016 年年度股东方父亲会,并代为行使表决权。 付托人持普畅通股数: 付托人持优先股数: 付托人股东方帐户号: 前言号 匪积聚开票议案名称 赞同 顶持 丢权 1 公司 2016 年度董事会工干报告 2 公司 2016 年度监事会工干报告 3 公司 2016 年度孤立董事述职报告 4 关于公司 2016 年度财政决算的议案 5 关于公司 2016 年度盈利分派预案的议案 6 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案 7 关于续聘公司 2017 年度审计机构并顶付报还的议案 8 关于向金融机构央寻求融资额度任命权的议案 9 关于对下面公司担保的议案 10 关于公司土地储藏的议案 付托人签署(盖印): 受命人签署: 付托人身份证号: 受命人身份证号: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中“赞同”、“顶持”或“丢权”意图当选择壹个并打“√”, 关于付托人在本任命权付托书中不干详细训示的,受命人拥有权按己己己的己愿终止表 决。

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